في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الأمن المالي والحوكمة الرشيدة في القطاع المصرفي السعودي، أصدر البنك المركزي السعودي توجيهات جديدة بشأن الحالات التي يتم فيها تجميد الحسابات البنكية للمقيمين في المملكة. هذه الخطوة تأتي ضمن إطار الإصلاحات الشاملة التي ينفذها البنك المركزي لحماية النظام المالي ومكافحة الممارسات المالية غير المشروعة.
وفقًا للتوجيهات الصادرة عن البنك المركزي السعودي في أغسطس 2023، فإن الحالات التي قد تستدعي تجميد الحسابات البنكية للمقيمين في السعودية هي:
المديرية العامة للجوازات تعلن وقف إصدار تأشيرات الخروج النهائي للمقيمين في هذه الحالات الجديدة
الموارد البشرية تعلن عن قيمة دعم حساب المواطن لكل مستفيد في 1447
المميزات التي يحصل عليها السيكورتي عند التوظيف في شركة سيف للحراسات في السعودية في 2025
سلم رواتب العسكريين في الاستخبارات العامة السعودية 1447
1. الاشتباه في قيام صاحب الحساب بأنشطة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب: - في هذه الحالة، سيتم تجميد الحساب بناءً على طلب من الجهات الأمنية المختصة، وذلك لحين التحقيق في المخالفة المشتبه بها.
2. عدم الالتزام بالإفصاح عن المصادر المالية أو الضريبية: - يتوجب على المقيمين الإفصاح عن مصادر أموالهم وااللتزام بمتطلبات الشفافية الضريبية. وفي حال عدم الالتزام بذلك، قد يتم تجميد الحسابات.
3. الاشتباه في قيام صاحب الحساب بتهرب ضريبي أو غش مالي: - إذا اكتشفت السلطات المالية والضريبية وجود شبهات حول قيام صاحب الحساب بتهرب ضريبي أو ممارسات مالية احتيالية، فسيتم تجميد الحساب حتى إتمام التحقيقات.
وأكد البنك المركزي السعودي أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية النظام المالي وضمان الامتثال التام للوائح ومكافحة الجرائم المالية.
المميزات التي يحصل عليها السيكورتي عند التوظيف في شركة سيف للحراسات في السعودية في 2025
سلم رواتب العسكريين في الاستخبارات العامة السعودية 1447
عاجل: هذا ما فعلته أجهزة الأمن السعودية مع الحجاج الإيرانيين قبل مغادرتهم المملكة
5 خطوات لضبط جهاز التكييف الشباك والاسبليت للحصول على أفضل تبريد وأقل استهلاك للكهرباء مع بداية فصل الصيف في السعودية 2025
وتأتي هذه التوجيهات الجديدة من البنك المركزي السعودي كجزء من الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والشفافية في القطاع المصرفي. وتؤكد السلطات المالية في المملكة على أهمية التزام المقيمين بالأنظمة والإجراءات المصرفية لضمان سلامة النظام المالي ومكافحة الممارسات المالية غير القانونية.
عاجل: هذا ما فعلته أجهزة الأمن السعودية مع الحجاج الإيرانيين قبل مغادرتهم المملكة
5 خطوات لضبط جهاز التكييف الشباك والاسبليت للحصول على أفضل تبريد وأقل استهلاك للكهرباء مع بداية فصل الصيف في السعودية 2025
الموارد البشرية تحدد الشروط والمتطلبات الجديدة للترقيات الاستثنائية للموظفين في القطاع العام في السعودية 1447
الجمعان يكشف عن طريقة إقالته المهينة من النصر ويكشف عن رد قوي على إدارة النادي
الموارد البشرية تحدد الشروط والمتطلبات الجديدة للترقيات الاستثنائية للموظفين في القطاع العام في السعودية 1447
الجمعان يكشف عن طريقة إقالته المهينة من النصر ويكشف عن رد قوي على إدارة النادي
إكسترا السعودية تنشر الشروط الجديدة للاسترجاع والاستبدال للمشتريات خاصة فيما يخص الجوالات والحالات التي يتم فيها خصم نسبة من قيمة المنتج عند استرجاع ثمنه
تصريح ناري من رئيس ارامكو تشعل أسواق النفط والغاز في العالم
إكسترا السعودية تنشر الشروط الجديدة للاسترجاع والاستبدال للمشتريات خاصة فيما يخص الجوالات والحالات التي يتم فيها خصم نسبة من قيمة المنتج عند استرجاع ثمنه
تصريح ناري من رئيس ارامكو تشعل أسواق النفط والغاز في العالم
الهيئة الملكية للرياض تكشف عن مخططات جديدة ستغير شكل الرياض خلال 10 سنوات وهذه هي أهم المشاريع
سعر ومواصفات وتصميم وحش الصحراء تويوتا هايلكس 2026 وموعد وصولها الى السعودية