في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز النزاهة المالية ومكافحة الجرائم المالية، أصدرت البنك المركزي السعودي (ساما) توجيهات جديدة تحدد الحالات التي تستدعي تجميد الحسابات البنكية للمقيمين في المملكة. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية النظام المالي السعودي وتعزيز الشفافية والامتثال في القطاع المصرفي.
الحالات التي تستدعي تجميد الحسابات:
* الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب: سيتم تجميد الحساب فورًا بناءً على طلب من الجهات الأمنية المختصة في حالة وجود شبهات حول تورط صاحب الحساب في أنشطة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. * عدم الالتزام بالإفصاح المالي والضريبي: يتوجب على المقيمين الإفصاح الكامل عن مصادر أموالهم والالتزام بالشفافية الضريبية. قد يؤدي عدم الامتثال لهذه المتطلبات إلى تجميد الحساب لحين تصحيح الوضع. * الاشتباه في التهرب الضريبي أو الغش المالي: في حالة اكتشاف السلطات المالية والضريبية وجود شبهات حول قيام صاحب الحساب بتهرب ضريبي أو ممارسات مالية احتيالية، سيتم تجميد الحساب حتى إتمام التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
السعودية تلزم شركات العمرة بتوفير هذه الخدمة الجديدة بشكل مجاني للمعتمرين من خارج المملكة بداية من موسم 1447
السعودية تعلن نتائج مشروع كبير يمتد على أكثر من 67 مليون متر مربع من الاراضي اليمنية
فصل جديد في المواجهة النارية بين الجمعان وإدارة النصر وتدخل من المهيدب لمصلحة هذا الطرف
السعودية تلزم شركات العمرة بتوفير هذه الخدمة الجديدة بشكل مجاني للمعتمرين من خارج المملكة بداية من موسم 1447
أهداف هذه الإجراءات:
* حماية النظام المالي:
تسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز سلامة واستقرار النظام المالي السعودي من خلال منع استخدام الحسابات البنكية في أنشطة غير مشروعة.
* مكافحة الجرائم المالية:
تهدف هذه الخطوة إلى مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي، وغيرها من الممارسات المالية غير المشروعة التي تهدد الاقتصاد الوطني.
* تعزيز الشفافية والامتثال:
تشدد هذه التوجيهات على أهمية التزام المقيمين بالأنظمة والإجراءات المصرفية لضمان الشفافية والامتثال التام، مما يسهم في بناء بيئة مالية آمنة ومستدامة.
فصل جديد في المواجهة النارية بين الجمعان وإدارة النصر وتدخل من المهيدب لمصلحة هذا الطرف
السعودية تلزم شركات العمرة بتوفير هذه الخدمة الجديدة بشكل مجاني للمعتمرين من خارج المملكة بداية من موسم 1447
انزاغي يعلن التخلي عن البليهي في اللحظة الحاسمة ومصادر هلالية تكشف السبب الحقيقي وراء قرار المدرب
منصة مدرستي school.madrasati.sa إنشاء حساب طالب جديد 1447
انزاغي يعلن التخلي عن البليهي في اللحظة الحاسمة ومصادر هلالية تكشف السبب الحقيقي وراء قرار المدرب
منصة مدرستي school.madrasati.sa إنشاء حساب طالب جديد 1447
السعودية: الحياة الفطرية تعلن ظهور نوع جديد من الطيور الجارحة لأول مرة في السعودية وتحدد موقع تكاثرها
المرور السعودي يبدء من صباح اليوم حجز الاف المركبات وسحبها من مواقف المولات والاسواق والمراكز التجارية لهذا السبب
السعودية: الحياة الفطرية تعلن ظهور نوع جديد من الطيور الجارحة لأول مرة في السعودية وتحدد موقع تكاثرها
المرور السعودي يبدء من صباح اليوم حجز الاف المركبات وسحبها من مواقف المولات والاسواق والمراكز التجارية لهذا السبب
عاجل: السعودية تعلن عن اجراء جديد يتم تطبيقه من اليوم بحق الحجاج الايرانيين في المدينة المنورة
الغذاء والدواء السعودية تحذر من شراء او استخدام منتجات هذه الشركات